Responsable LAB-FT et outil SIRON (H/F)

Description de la mission :

Nous recherchons un(e) Responsable LAB-FT et outil SIRON pour participer la mise à jour du dispositif LAB-FT de notre client bancaire ainsi qu’aux évolutions de l’outil de Filtrage Lutte Anti-Blanchiment-Lutte contre le Financement du Terrorisme (SIRON) :

Responsable Conformité - LAB-FT :
- Manager une équipe de 4 analystes LAB-FT
- Veille de réglementation et mise à jour du dispositif LAB-FT selon les recommandations en vigueur
- Evaluation périodique du niveau d’exposition aux risques
- Gestion de la relation avec les autorités locales sur les aspects LAB-FT
- Déploiement des plans d’action LAB-FT issus des audits internes ou externes
- Rédaction et diffusion des procédures LAB-FT
- Reportings LAB-FT Europe
- Animer des formations LAB-FT
- Assistance et formation de l’équipe LAB-FT
- Déclarations des transactions à TRACFIN
- Animation du comité de suivi des opérations pour le déblocage des opérations
- Animation du comité LAB-FT (remontée des incidents LAB-FT du mois )
- Réalisation le traitement LAB-FT en cas d’indisponibilité des analystes LAB-FT afin d’assurer la continuité du service (Analyser les opérations de transferts bloquée, analyse et traitement des alertes déclenchées PPE , rédaction de soupçon )

Participation aux projets d’évolutions...

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